Работа дипломированных строителей

Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в обнальных операциях

03.07.2017 21:41

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств. Согласно информации, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность". Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.

Источник

2021 © "Работа дипломированных строителей". Все права защищены.
Редакция: | Карта сайта