Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в обнальных операциях

03.07.2017 21:41

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств. Согласно информации, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность". Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.

Источник

Рекомендуем

Профессиональный подбор персонала
Сегодня можно просто и эффективно решить большую часть кадровых вопросов, которые время от времени появляются на предприятиях и организациях. Каждое уважающее себя кадровое агентство http://www.bestcons.ru/ использует в своей работе передовые методики и технологии поиска сотрудников, осуществляет кадровый консалтинг.
22.02.2012 21:02
Аудио мультирум и кинотеатр в загородном доме
Современному обывателю доступны не только телевизоры, которые пару десятков лет назад казались чудом техники. Теперь можно найти на полках магазинов все составляющие для реализации мечты о кинотеатре домашнем. Можно подобрать комплектующие приборы исходя из собственных потребностей, или взять самые дорогие, что значит качественные.
23.04.2013 14:59
Панорамное окно в квартире: за и против
Панорамные окна в квартире являются символом достатка хозяев. Такое окно способно превратить даже небольшую жилплощадь в шикарную квартиру, но только при правильном подходе. Панорамными называют окна, которые занимают большую часть стены или выступают наружу эркером.
15.12.2015 21:36