Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в обнальных операциях

03.07.2017 21:41

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств. Согласно информации, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность". Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.

Источник

Рекомендуем

Головоломки при собеседовании
Логические головоломки при прохождении собеседования получают все большую популярность у работодателей и hr-менеджеров.
25.10.2012 9:53
Отвлекающие маневры на работе
Казалось бы, кто из работников хоть раз не расслаблялся вместо выполнения своих трудовых обязанностей. Оказывается, отвлекаться от работы можно не только по причине собственной лени, но и из-за навязчивой болтовни коллег. Об этом сообщают 39 % опрошенных.
26.10.2013 12:52
Бизнес-план свадебного салона
На современном рынке среди свадебных салонов существует серьезная конкуренция, поэтому бизнес план свадебного салона подразумевает открытие магазина по продаже платьев и аксессуаров не только для невест, но и для ее подружек и прочих гостей. Нужно заметить, что выбирая свадебное платье, невеста посещает не менее шести салонов.
19.06.2012 15:18