Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в обнальных операциях

03.07.2017 21:41

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств. Согласно информации, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность". Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.

Источник

Рекомендуем

Социальная проблема готовности ребенка к обучению в школе или кризис в 7 лет
В последнее время подготовка к школьному образованию из психолого-педагогической проблемы  превратилась в проблему социальной значимости. Именно поэтому особое внимание должно быть направлено на формирование социальных характеристик личности школьника, которые необходимы для успешной адаптации в школе, для укрепления и развития эмоционально позитивного отношения ребенка к школе, желания учиться.
03.03.2013 20:53
Ремонт квартиры своими руками
Каждый человек стремится сделать свое жилье уютным, комфортным и переделать его по своему вкусу, и значит, приходит время ремонта. Сделать ремонт своими руками http://stroi.pro( http://stroi.
27.06.2013 17:13
Входные и межкомнатные двери из массива дерева
Практически каждый владелец дома предпочитает двери, которые изготавливаются из массива дерева. Для производства используют много различных пород деревьев, а именно сосну, ель, ясень, орех, дуб, бук и многие другие. Эти двери могут быть как входными, так и межкомнатными.
08.02.2015 18:25