Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в обнальных операциях

03.07.2017 21:41

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств. Согласно информации, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность". Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.

Источник

Рекомендуем

Как подклеить обои: обновляем покрытие
Ремонт в квартире окончился, и вы наслаждаетесь полученным результатом. Только долго ли продлится такое блаженство? Даже самые опытные профессионалы могут допускать ошибки, а течение времени может ухудшить качество оклейки любой комнаты.
15.12.2015 21:36
Анализ и очистка воды из скважины: как правильно взять пробы и очистить воду от примесей
Дачники редко имеют возможность пользоваться центральным водопроводом. Обычно им приходится самим добывать для себя воду, выкапывая колодец или пробуривая скважину.
15.12.2015 22:08
Клей для обоев виниловых на флизелиновой основе
Каждый, кто хоть единожды в жизни принимал участие в ремонте, скорее всего, согласится со словами, что каждая мелочь здесь имеет огромное значение. Особенно, если вы заняты клейкой обоев. Очень важно подобрать клей для обоев виниловых на флизелиновой основе.
15.12.2015 21:37